Финансы - инвестирование - Эйч'скандал с отмыванием денег

Inkognito | Просмотров: 203





--- 5 Лучших Программ Работы За Рубежом Для Молодежи


--- Понимание инвестиций БРИК

Соглашение холдинг HSBC' (тикер NYSE:hbc) и заплатить $1. 9 млрд отмывания штрафа регуляторам и заключить отложенных пунктов соглашения обвинения в отсутствие надлежащего регулирования технологических процессов в соответствии и анти-деньги. Учитывая Размер банка, выясняется, что он и некоторые из его коллег не слишком большой в тюрьму, потому что они слишком большие, чтобы обанкротиться. Соглашение представляет собой предупреждение в банк, чтобы взяться за ум и избегает отзыв своего Устава работы в США. Данная мера была принята регулирующими органами в убеждении, что отказ от крупных финансовых институтов может подорвать мировую финансовую систему. См.: Банковская SystemWhy у этих прегрешений произошло? В случае с HSBC, сокращение расходов в рамках широкомасштабной реструктуризации банка - путем продажи убыточных предприятий и централизации его глобальной структуры - серьезно повлияло на Отдел контроля банка. HSBC не одинока в своей нескромности. Стандарт Чартеред (ОТС:SCBFF), ИНГ (тикер NYSE:ИНГ), кредит Свисс (тикер NYSE:CS), в королевский Банк Шотландии (тикер NYSE:RBS ловят), банковской группы lloyds (Европа:Лига) и Barclays (тикер NYSE:bcs) в течение последних нескольких лет, пришлось раскошелиться штрафы для облегчения операций с стран-изгоев, таких как Иран, Ливия, Судан и Мьянма в нарушение Управлением по контролю за иностранными активами (ОФАК) санкции. С HSBC, участия Мексики, включала в себя проведение отмывания денег службы для различных наркокартелей, в том числе массовых движений денежных средств из Мексиканского подразделения банка к U. С. практически без надзора сделок. Он также проводил операции с Ираном, удаления ссылок на страну в попытке скрыть их. Не хватает в этих случаях является корпоративная культура, целостность призы. Включение делам наркотиков и государственный терроризм в погоне за прибылью приводит к тяжелым социальным последствиям. Виноват может быть размещен у подножия банков и регуляторов, так. В первом случае, недостаточной борьбы с отмыванием денег (БОД) контролирует в основном по вине. В последнем, Управление контролера денежного обращения (ОКК) не удалось расправиться с неправильным применением банка HSBC контроля. Действительно, до 2010 года, когда ОКК привел в банк множество недостатков в сфере под - в том числе большого числа накопившихся нерассмотренных счетов и непредставление сообщения о подозрительных операциях (ОРВИ) - за последние шесть лет агентство не принимать какие-либо принудительные меры в отношении банка. Смотрите: 3 последние отмыванием денег ScandalsSuspect денег тропы RevealedImmigration и агентов таможенных органов выявили подозреваемого деньги трасс между мексиканской и операций Соединенных Штатов банка HSBC. В отчете на основании годичного расследования дел в банке путем постоянного подкомитета Сената по Расследованиям, председателем Комитета сенатор Карл Левин (демократ-штат Мичиган) заявил: "Эйч использовать его у. С. Банк в качестве шлюза в Щ. С. финансовой системы для некоторые филиалы HSBC по всему миру, чтобы обеспечить у. С. доллар услуги клиентам, играя быстро и свободный с U. С. банковские правила. Из-за плохого контроля по под / ФТ, HBUS (Эйч п. С. филиала) воздействию США на мексиканской нарко-денег, сомнительных дорожных чеков, акций на предъявителя корпораций и нищеброды юрисдикциях. "HBUS предоставляет услуги по корреспондентским отношениям, такие как перевод денежных средств и валютных бирж, которые являются источником незаконных потоков в условиях слабого контроля по под / ФТ. В результате нарушения закона О банковской тайне, с Законом о торговле с врагом и другие нормативные акты под. Помимо уплаты штрафов, банк нанял Стюарту. Леви в качестве главного сотрудника по правовым вопросам укрепления механизмов внутреннего контроля, включая знай своего клиента процедур. Банк HSBC также оцарапала бонусы некоторых руководителей, участвующих в ее недостатков, соответствия. А хорошее начало, такие действия должны быть подкреплены культуры транспарентности. Дно LineHSBC был процитирован в прошлом и совершенных нарушениях заново. Если позитивные изменения, чтобы быть прочным, так и культуры, что способствует его въелся в банке. Говоря о необходимости его собственного банка, чтобы исправить прошлые грехи, УБС главный Серхио Ermotti сравнил культурные изменения в путешествие. Так как каждое путешествие может иметь неожиданные повороты, дело банка HSBC показал последствия объезда. На момент написания, Марк Л. Росс не владеет никакой долей в любой компании, упомянутые в этой статье.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Эйч'скандал с отмыванием денег Эйч'скандал с отмыванием денег